UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z 
 
k návrhu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu
 
Číslo materiálu:		
Predkladateľ:	minister hospodárstva, podpredseda vlády pre ekonomiku	
Vláda
A.	schvaľuje
A. 1.   návrh vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu

B.	ukladá
ministrom
 
          B.1. zabezpečiť  úpravu  stanov  v existujúcich  a  novovzniknutých  akciových 
 spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu o záväzné ustanovenia uvedené 
 v prílohe tohto uznesenia.
                                                                                          T: 30. 6. 2002 a trvale
          B.2. predkladať do vlády SR správu o výkone práv akcionára v akciových                  
                   spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu, ak takéto akciové spoločnosti 
                   sú  v pôsobnosti príslušného ministerstva. 
               
                                                                                          T: 31. 7. 2002 
                                                                                               a každoročne do  30. 6. 

  
Vykonajú:	ministri

                                                                                         P r í l o h a
                                                                                         k uzneseniu vlády SR
                                                                                         číslo

Záväzné ustanovenia
stanov  akciových spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu vyplývajúce zo spoločných zásad fungovania týchto spoločností uplatnených vo vzorových stanovách

Obsahom stanov akciových spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu sú, okrem zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovených a iných náležitostí,  nasledovné záväzné ustanovenia:

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)  zmena stanov,
b)  rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť  
     základné  imanie do určitej výšky a vydanie  dlhopisov,
c)  voľba a odvolanie členov predstavenstva, schválenie udelenia prokúry
d)  rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní predsedu  predstavenstva z členov predstavenstva, 
     ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti, 
e)  voľba  a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, predsedu dozornej rady s výnimkou 
     členov volených   zamestnancami, 
f)  schválenie riadnej, mimoriadnej  alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o 
     rozdelení zisku alebo úhrade  strát   a určenie výšky a  spôsobu vyplatenia tantiém a 
     dividend,
g)  výber a určenie auditora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej 
     závierky 
h)  schválenie zmluvy o výkone funkcie  členov orgánov spoločnosti,
ch) rozhodnutie o odmenách  členov predstavenstva a dozornej rady,
 i)   schválenie štatútu  dozornej rady na návrh dozornej rady,
 j)   rozhodnutie o premene zaknihovaných akcií na listinné  a naopak,
 k)  rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
 l)   schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku 
      spoločnosti,
m)  schválenie podnikateľského plánu  a dlhodobej koncepcie rozvoja  spoločnosti,
n)  rozhodnutie o zrušení spoločnosti  rozdelením, splynutím, alebo zlúčením spoločnosti,  
      alebo  o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
o)   rozhodnutie o zrušení spoločnosti  likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny   
      likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
p)  rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR, 
q)  schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb, 
r)   schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad  5 mil. Sk účtovnej hodnoty, *)
s)   schválenie prevodu vlastníctva k hnuteľnému majetku mimo predmetu podnikania nad  
     5 mil. Sk  účtovnej hodnoty, *)
t)   schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
u)  rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej 
     hodnoty, *)
v)  zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení 
     alebo  iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej 
     alebo právnickej osoby,
y)  poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti, 
z)  rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
     neskorších predpisov alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti  valného  zhromaždenia,

2.  Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
a) postupy zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych 
    osôb podľa §196a zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších 
    predpisov ,
b) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 1 mil. do 5 mil. Sk účtovnej 
    hodnoty, *) 
c)  nájom majetku presahujúci dobu jedného roka,
d)  vystavenie, prijatie a aval zmenky,
e)  predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 1 mil. do 5 mil. Sk účtovnej hodnoty, *)
f)  prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku mimo predmetu podnikania od 1 mil. do 
    5mil.Sk účtovnej hodnoty. *)

3. Podnikateľský plán spoločnosti  má nasledovnú štruktúru:
a) plán výnosov a nákladov,
b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c) plán finančných tokov,
d) plán úverového zaťaženia,
e) plán investícií a predaja majetku,
f) plán rozdelenia zisku.

4.   Člen predstavenstva nesmie:
a)  vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 
     činnosťou spoločnosti,
b)  sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c)  zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom, alebo 
    členom  družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
d)  vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej 
     osoby,  ibaže  ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje     
     spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

5. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva, ktorého volí z členov 
predstavenstva a odvoláva valné zhromaždenie.

6.  Spoločnosť predkladá na uloženie do Zbierky listín, ktorá je verejne prístupná, dokumenty  uvedené v §28a Obchodného zákonníka a iné dokumenty, ktorých uloženie do Zbierky listín ustanovuje zákon. 
Spoločnosť je povinná, do 1 mesiaca po schválení valným zhromaždením, zverejniť údaje  účtovnej uzávierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku a jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou. To isté platí aj pre zverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ak ju spoločnosť zostavuje.
Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel ako určuje  zákon   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom musí obsahovať:                      a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov, alebo stanov  podlieha
    predchádzajúcemu súhlasu  valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením 
    predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený, 
b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo 
     užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a 
     Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje
     súhlas dozornej rady  spoločnosti s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného
     orgánu,  ktorým  bol prevod schválený,   
c) informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi   
     predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku  

7. Funkčné obdobie prvých členov predstavenstva po založení spoločnosti je najviac 1 rok. 
Dozorná rada spoločnosti zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva a na základe uskutočneného výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zvolí nových členov predstavenstva najneskôr do 1 roka po založení spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva zvolených na základe uskutočneného výberového konania je 5 rokov a pred jeho skončením zabezpečí dozorná rada výberové konanie na nových členov predstavenstva. 
  
8. Odmena  generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s  funkciou generálneho riaditeľa a ďalšími funkciami výkonného managementu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie. 
Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*) V prípadoch stanovenej hranice účtovnej hodnoty môže ministerstvo vykonávajúce práva akcionára podľa vlastného uváženia znížiť hranicu účtovnej hodnoty v stanovách.