Príloha 2

Správa o zistenej nezrovnalosti

Identifikácia hlásenia/správy o zistenej nezrovnalosti	
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu 	/vypĺňa CKÚ OLAF /	
Správa o zistenej nezrovnalosti - kód 		
Štvrťrok	[ŠŠ/RRRR], napr.: 01/2005	
Predchádzajúce hlásenia tejto nezrovnalosti	/vypĺňa CKÚ OLAF /	
	Predchádzajúca správa o zistenej nezrovnalosti - kód 	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na CKÚ OLAF	 MF SR	
Podrobnosti o nezrovnalosti	
1. 	Popis činnosti	
1.1.	Program		
1.2.	Projekt – kód 		
1.3.	Projekt – názov		
2. 	Porušené ustanovenie	
2.1. 	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	Poznámka: právny predpis a článok	
2.2. 	Porušené národné ustanovenie SR	Poznámka: právny predpis a článok (§)	
3. 	Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť	
3.1.	Dátum prvej informácie    	[DD/MM/RRRR] 	
3.2.	Zdroj prvej informácie      	napr.: tlačová správa, informátor, finančná kontrola, audit...	
4. 	Metóda odhalenia   	
4.1.	Metóda	výber z kódovníka    	
5. 	Typ nezrovnalosti 	
5.1. 	Kvalifikácia nezrovnalosti   	výber z kódovníka    	
5.2.	Typ nezrovnalosti	výber z kódovníka    	
5.3	Popis nezrovnalosti	Popísať vecný charakter neopráveného výdavku 	
5.4. 	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	Popísať postup subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil	
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	[Áno] / [Nie]	
6.	Iné zainteresované krajiny	
6.1. 	Členské štáty    	Poznámka: uveďte zainteresované krajiny	
6.2. 	Tretie krajiny	Poznámka: uveďte zainteresované krajiny	
7.	Obdobie vzniku nezrovnalosti	
7.1. 	Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla:	[DD/MM/RRRR] - [DD/MM/RRRR]	
8.	Inštitúcie alebo orgány	
8.1.	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	Napr. RO, SORO, PJ, PO, EK, konečný prijímateľ a iné	
8.2. 	Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie	Napr. SFK, MF SR, prokuratúra	
9.	Dátum zistenia nezrovnalosti	
9.1. 	Dátum zistenia nezrovnalosti	[DD/MM/RRRR]	
10.	Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť 	
10.1. 	Fyzické osoby:
- Meno a priezvisko
- Adresa
- PSČ, mesto
- Štát
- Tel. / Fax / e-mail /
- Rodné číslo		
10.2. 	Právnické osoby:
- Názov/ Obchodný názov
- Právna forma:
- Sídlo – PSČ, mesto
- Štát
- Tel. / Fax / e-mail / 
- IČO	Poznámka: Ak sú do nezrovnalosti zainteresované fyzické osoby pracujúce pre spoločnosť, tieto informácie by mali byť uvedené v rámci bodu 10.1.	
Finančné aspekty	
11.	Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania	
11.1.	Žiadosť o platbu – kód 		
11.2. 	Celková suma projektu	Poznámka: len v SKK 	
	Podiel EÚ	v SKK 	
	Podiel ŠR	v SKK	
	Vlastné zdroje – verejné 	v SKK  (zdroje obcí, VÚC...)	
	Vlastné zdroje – súkromné	v SKK	
12.	Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti	
12.1.	Charakter výdavku	Napr. hardwarové vybavenie, mzdy, školenie	
12.2. 	Celková výška  nezrovnalosti	v EUR/ v SKK 	
	Podiel EÚ	v EUR/ v SKK	
	Podiel ŠR	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – verejné	v EUR/ v SKK    (zdroje obcí, VÚC...)	
	Vlastné zdroje – súkromné	v EUR/ v SKK	
12.4.	Výška nezrovnalosti objavená pred platbou	v EUR/ v SKK	
	Podiel EÚ	v EUR/ v SKK	
	Podiel ŠR	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – verejné	v EUR/ v SKK    (zdroje obcí, VÚC...)	
	Vlastné zdroje – súkromné	v EUR/ v SKK	
12.5.	Pozastavenie výkonu platieb	[Áno] / [Nie]	
12.6.	Možnosti vrátenia	Je možné vrátiť/ nie je možné vrátiť
Napr. splátkový kalendár	
13.	Uložené postihy 	
13.1. 	Dátum uloženia postihu	[DD/MM/RRRR]	
13.2. 	Charakter uložených postihov	Napr.: pokuta v zmysle Trestného zákona alebo penále a pokuta v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	
13.3.	Popis postihov	Napr.: 50 000 EUR	
13.4.	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný postih)	Napr.: 25 000 EUR	
13.5.	Podiel ŠR na postihu (ak ide o finančný postih) 	Napr.: 25 000 EUR	
14.	Vrátenie prostriedkov 	
14.1. 	Vrátené prostriedky - celková suma  	[Celková suma] [Podiel EÚ] [Podiel SR]
	
	Podiel EÚ	v EUR/ v SKK	
	Podiel ŠR	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – verejné	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – súkromné	v EUR/ v SKK 	
14.2.	Zostávajúca suma prostriedkov, ktorá má byť vrátená	[Celková suma] [Podiel EÚ] [Podiel SR]
	
	Podiel EÚ	v EUR/ v SKK	
	Podiel ŠR	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – verejné	v EUR/ v SKK	
	Vlastné zdroje – súkromné	v EUR/ v SKK 	
15.	Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti	
15.1. 	Administratívny stav	výber z kódovníka    	
15.2.	Finančný stav	výber z kódovníka    	
16.	Postupy vymáhania	
16.1. 	Dátum zahájenia vymáhania	[DD/MM/RRRR]  napr. deň právoplatnosti rozhodnutia, dátum schválenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov	
16.2.	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	[DD/MM/RRRR]  napr. dátum splatnosti 	
16.3.	Opatrenia prijaté za účelom vymoženia nezrovnalosti	Napr. správne konanie – uložený odvod	
Poznámky	
17. 	Poznámky		
Identifikácia autora hlásenia/správy o zistenej nezrovnalosti	
Vypracoval:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	[DD/MM/RRRR]  	
Pozícia:		Podpis:		
Schválil:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	[DD/MM/RRRR]  	
Pozícia:		Podpis: