STANOVY
obchodnej spoločnosti
                             Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 

 
PRVÁ  ČASŤ
 
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

Čl. I
OBCHODNÉ  MENO  A  SÍDLO  SPOLOČNOSTI
 
1.	1.      Obchodné meno akciovej spoločnosti :
 
                             Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.  
                             (ďalej len “spoločnosť”).
 
2.	2.      Sídlo spoločnosti :   Banská Bystrica, 
Ulica :                            Námestie L. Svobodu č.1                         
PSČ :                              974 01
3.	3.      Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II
PREDMET  PODNIKANIA
 
Predmet podnikania spoločnosti :
1. Poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získaných chorôb srdca, komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika a liečba srdcových ochorení, vrátane kardiochirurgického programu, programu intervenčnej kardiológie a intervenčnej arytmológie
– ( v zmysle § 89 zákona 578/2004,  predmet činnosti spoločnosti je povolený   na základe  na základe  Rozhodnutia o zmene Zriaďovacej listiny  č.27792-1/2005-SP zo dňa 31.10.2005)
 2. Poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba dispenzarizácia, konziliárna,  poradenská, posudková a znalecká činnosť u pacientov s liečiteľnými chorobami  periférneho cievneho systému,  
--( v zmysle § 89 zákona 578/2004 Z.z.  predmet činnosti spoločnosti je povolený   na základe  Rozhodnutia o zmene Zriaďovacej listiny č.27792-1/2005-SP zo dňa 31.10.2005)
3. Spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a  ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizácia sústavného  vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
–( v zmysle § 89 zákona 578/2004 Z.z.,  predmet činnosti spoločnosti je povolený   na základe  Rozhodnutia o zmene Zriaďovacej listiny č.27792-1/2005-SP zo dňa 31.10.2005)
4. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch: kardiológia, kardiochirurgia, cievna chirurgia,  anesteziológia a resuscitácia, klinická psychológia,
5. Ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch: kardiológia  a  jednotka intenzívnej starostlivosti, kardiochirurgia a  jednotka intenzívnej starostlivosti, cievna chirurgia a  jednotka intenzívnej starostlivosti, anesteziológia a resuscitácia, 
6. Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria,  liečebná rehabilitácia, klinická biochémia,  laboratórna medicína, rádiodiagnostika,  
7. Jednodňová chirurgia v odbore cievna chirurgia, 
 8.Centrálny príjem, centrálna sterilizácia, 
9.Prevádzkovanie výkonov závodnej zdravotnej služby, 
10.Pposkytovanie lekárenskej starostlivosti v ústavnej a verejnej lekárni, 
11. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 12.Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 
13.Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti prevencie a liečby srdcových a cievnych ochorení a v oblasti vedenia zdravého životného štýlu, 
14.Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 
15.Propagačná činnosť, 
16.Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, 
17.Prieskum trhu a verejnej mienky, 
18.Reklamná činnosť, 
19.Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 
20.Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby: upratovanie alebo prenájom hnuteľných vecí, 
21.Prenájom motorových vozidiel, 
22.Automatizované spracovanie dát, 
23.Organizovanie školení, seminárov a kurzov mimo telovýchovy a športu v rozsahu voľnej živnosti, 
24.Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby, 
25.Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia, 26.Prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich inej osobe než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
27.Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu v rozsahu voľnej živnosti, 
28.Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva, 
29.Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, 
30.Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, 
31.Verejné obstarávanie. 

 
DRUHÁ  ČASŤ
 
ZÁKLADNÉ  IMANIE

Čl. III
ZÁKLADNÉ  IMANIE  SPOLOČNOSTI
 
1.	1.      Základné imanie spoločnosti je 542.418.000 Sk (slovom  päťstoštyridsaťdvamiliónov štyristoosemnásťtisíc   slovenských  korún).
 
2.	2.      Základné imanie spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu.
 
3.	3.      Na založenie akciovej spoločnosti sa použije majetok štátu v správe štátnej organizácie. Predmetom nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je majetok štátu v správe štátnej organizácie, ktorý sa považuje za podnik.
 
4.	4.      Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je určená znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu  založenia akciovej spoločnosti ako všeobecná hodnota majetku. 
 
5.	5.      Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti, ktorý je určený podľa čl. III bod 4. je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku.

Čl. IV
FORMA, HODNOTA,  DRUHY  A  PODOBA  AKCIÍ
 
1.	1.      Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 542.418 kusov (slovom päťstoštyridsaťdvatisíc štyristoosemnásť ) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 1000,-Sk.
 
2.	2.      Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
 
3.	3.      Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno a nie sú verejne obchodovateľné. Zmena ich  podoby alebo  formy je zakázaná (§ 90 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.).

Čl. V
PREVOD  AKCIÍ
 
1.	1.      Spoločnosť je akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou štátu, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
 
2.	2.      Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Tento zákon sa vzťahuje na prevod akcií podľa  čl. V  ods. 3. 3. týchto stanov.
 
3.	3.      Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácií majetkovej účasti štátu na základnom imaní . Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné  osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) , ak ďalej  nie je uvedené inak.

 
TRETIA  ČASŤ
 
AKCIONÁRI
 
Čl. VI
PRÁVA  A  POVINNOSTI  AKCIONÁROV
 
25.	1.      Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. 
 
26.	2.      Základnými právami akcionára je podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
 
27.	3.      Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje prostredníctvom svojich oprávnení – požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia za podmienok ustanovených zákonom a za podmienok určených týmito stanovami takto :
a)	a)      Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40-dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
b)	b)      Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca a rozsah splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis splnomocniteľa. V prípade, že sa v mene akcionára – právnickej osoby (s výnimkou štátu – MZ SR, samosprávneho kraja,  verejnej vysokej školy, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave) zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra ani jeho úradne osvedčená kópia nesmie byť staršia ako jeden mesiac. Ak je akcionárom mesto alebo obec, predloží primátor alebo starosta originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zvolení. Ak akcionára – právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
c)	c)      Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.
d)	d)      Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. 
Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia.
Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže  odmietnuť len zo zákonných dôvodov.
e)	e)      Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
 
28.	4.      Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
 
29.	5.      Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
 
30.	6.      Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde svoj nárok alebo nárok spoločnosti 
 
a)	a)      na zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,
b)	b)      na preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach 
c)	c)      nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
d)	d)      nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
e)	e)      nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
f)	f)        nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
g)	g)      nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka, vždy však iba za podmienky, ak tak neurobil bez zbytočného odkladu príslušný orgán spoločnosti na základe nimi podanej žiadosti.
 
31.	7.      Na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti zašle kópiu zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s požadovanými prílohami na ním uvedenú adresu, a to v lehote podľa čl. X ods. 8 týchto stanov.
 
32.	8.      Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
 
33.	9.      Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
 
34.	10.  Na valnom zhromaždení musí akcionár, aj jeho prípadný zástupca rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
 
35.	11.  Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
 
36.	12.  Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.
 
13. Akcionári majú právo na rovnaké zaobchádzanie zo strany spoločnosti.

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ
 
ORGÁNY  SPOLOČNOSTI
 
Čl. VII
ORGÁNY  SPOLOČNOSTI
 
Orgánmi spoločnosti sú :
 
a)	a)      valné zhromaždenie
b)	b)      predstavenstvo
c)	c)      dozorná rada
d)	d)      generálny riaditeľ

 
 
Čl. VIII
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
 
1.	1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.  Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.
 
2.	2.      Do pôsobnosti  valného zhromaždenia patrí:
 
a)	a)      rozhodnutie o zmene stanov,
b)	b)      rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydanie dlhopisov,
c)	c)      voľba a odvolanie členov predstavenstva,
d)	d)      voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
e)	e)      voľba a odvolanie  predsedu predstavenstva z členov predstavenstva , ktorý vykonáva  aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti,
f)	f)        schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky  alebo konsolidačnej    účtovnej závierky,  rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia  tantiém a dividend,
g)	g)      schválenie výročnej správy, ktorá musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených              osobitným predpisom aj:
-	-         informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov, alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu  valného zhromaždenia  s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
h)	h)      výber a určenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
ch) schválenie podnikateľského plánu v štruktúre:
- plán výnosov a nákladov,
            - plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
            - plán finančných tokov,
            - plán úverového zaťaženia, 
            - plán investícií a predaja majetku,
            - plán rozdelenia zisku a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,   
i)	i)        rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
j)	j)        rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
k)	k)      rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd, schválenie účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
l)	l)        schválenie štatútu predstavenstva a rokovacieho poriadku dozornej rady ,
m)	m)    schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
n)	n)      schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
o)	o)      rozhodnutie o ďalších otázkach, ak ich tieto stanovy alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
      p)   schválenie dlhodobej koncepcie rozvoja  spoločnosti,
      q   rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím alebo zlúčením, 
            spoločnosti, alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.
      r)   rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho častí, po predchádzajúcom súhlase 
            vlády Slovenskej republiky,
      s)   schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb, 
      t)   schválenie predaja a kúpy  nehnuteľného majetku nad 5.mil. Sk účtovnej 
            hodnoty a schválenie prevodu vlastníctva k nehnuteľnému majetku nad 5 mil. Sk 
            účtovnej hodnoty, 
     u)    schválenie predaja a nákupu akcií , obchodných  podielov a podielov v iných 
            subjektoch,
     w)   rozhodnutie o prijatí úveru alebo pôžičky, 
     x)   zabezpečenie záväzku tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv, 
           o ručení alebo iných právnych úkonov , ktorých účelom je zabezpečenie záväzku   
           tretej fyzickej alebo právnickej osobe,
a)	y)      poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
b)	z)       rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
c)	aa)   nájom majetku presahujúci dobu piatich rokov,
d)	bb)  vystavenie, prijatie a aval zmenky . 
 
3.	3.      Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalšie prizvané osoby. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenie spolu s prílohami podľa čl. VI ods. 3 písm. b) týchto stanov musí byť odovzdané zapisovateľovi. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
 
4.	4.      Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia; predstavenstvo je   povinné  predložiť   riadnu  individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 
5.	5.      Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo v lehote ustanovenej zákonom alebo v  odseku 4 tohto článku, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
 
6.	6.      Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä  vtedy, ak :
a)	a)      sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
b)	b)      to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
c)	c)      zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
 
7.	7.      Dozorná rada je oprávnená zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.
 
8.	8.      V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 6 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 6 písm. b) tohto článku.
 
9.	9.      Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla uvedenú v zozname akcionárov, v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy požadované  právnymi predpismi alebo týmito stanovami. Ak je v  programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
 
10.	10.  Predstavenstvo je povinné zaslať  akcionárom spoločnosti materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, najneskôr 15 dní pred konaním valného zhromaždenia, resp. mimoriadneho valného zhromaždenia .
 
11.	11.  Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo v lehotách podľa odsekov 8 a 9 tohto článku aj predsedovi dozornej rady.
 
12.	12.  Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom ustanovený a týmito stanovami určený spôsob a lehotu vo veci zvolávania valného zhromaždenia nemusí dodržať. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu, musí byť jediným akcionárom podpísané a musí sa doručiť predstavenstvu a dozornej rade.  V prípadoch ustanovených zákonom (§ 187 ods. 2 Obchodného zákonníka) musí byť o rozhodnutí jediného akcionára, urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, vyhotovená notárska zápisnica.
 
13.	13.  Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
 
14.	14.  Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.
 
15.	15.  Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:
a) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb, 
      	b) schválenie predaja a kúpy  nehnuteľného majetku nad 5mil. Sk účtovnej 
                hodnoty a schválenie prevodu vlastníctva k nehnuteľnému majetku nad 5 mil. Sk 
                účtovnej hodnoty, 
     	c) schválenie predaja a nákupu akcií , obchodných  podielov a podielov v iných 
                subjektoch,
     	d)  rozhodnutie o prijatí úveru alebo pôžičky ,
     	e) zabezpečenie záväzku tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv 
               o ručení alebo iných právnych úkonov , ktorých účelom je zabezpečenie záväzku   
               tretej fyzickej alebo právnickej osobe,
e)	e)      poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
f)	f)        nájom majetku presahujúci dobu piatich rokov,
g)	g)      vystavenie, prijatie a aval zmenky . 
 
Čl. IX
ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA
 
1.	1.      Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
 
2.	2.      Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje :
a)	a)      ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov) a sídlo, IČO:,
b)	b)      ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko, dátum narodenia, 
c)	c)      súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
d)	d)      v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca.
Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je  uvedený názov akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
 
3.	3.      Najneskôr do 30 minút od času uvedeného v  pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
 
4.	4.      Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov. V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. 

 
Čl. X
PODMIENKY  A  SPÔSOB
ROZHODOVANIA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA
 
1.	1.      Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
 
2.	2.      Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií /čl. VI ods. 3 písm. c) týchto stanov/.
 
3.	3.      Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o :
 
a)	a)      zmene stanov,
b)	b)      zvýšení alebo znížení základného imania,
c)	c)      zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy. 
 
je  potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a  musí sa  o tom vyhotoviť notárska   zápisnica.  V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon na určité rozhodnutie, ktoré nie je v tomto odseku uvedené, výslovne nevyžaduje vyšší počet hlasov.
 
4.	4.      Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
 
5.	5.      V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom  na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo  neposkytlo  akcionárom tieto návrhy,  je  predstavenstvo povinné   ich  vecne odôvodniť. 
 
6.	6.      Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať :
 
a)	a)      obchodné meno a sídlo spoločnosti, IČO:,
b)	b)      miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c)	c)      meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
d)	d)      opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e)	e)      rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
f)	f)        stručný opis prípadného vecného odôvodnenia podľa odseku 5 tohto článku s uvedením orgánu, ktorý ho urobil,
g)	g)      obsah protestu akcionára, člena predstavenstva, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.   
 
7.	7.      Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnicu z valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť archivuje po celý čas jej trvania. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z registra emitenta cenných papierov vedeného u centrálneho depozitára, resp. výpisu z účtu majiteľa cenných papierov jediného akcionára vedeného u centrálneho depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení. 
 
8.	8.      Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do 10 dní od získania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. 

Čl. XI
PREDSTAVENSTVO
 
1.	1.      Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi  činnosť  spoločnosti   a  koná  v jej  mene. Predstavenstvo rozhoduje  o všetkých  záležitostiach  spoločnosti,  pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia .
Pôsobnosť predstavenstva
a)	a)      organizačne zabezpečuje obchodné vedenie spoločnosti, 
b)   pripravuje koncepciu  prevádzkových  a organizačných  záležitostí spoločnosti,
      c)   zvoláva valné zhromaždenie,
d)   vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, ktoré sú pre neho záväzné,
e)   zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a 
     ostatných dokladov spoločnosti,
f)   vydáva vnútorné predpisy spoločnosti,  
g)   predkladá valnému zhromaždeniu  na schválenie :
1.	1.      návrhy na zmeny stanov,
2.	2.      návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
3.	3.      riadnu individuálnu účtovnú závierku,  mimoriadnu individuálnu   účtovnú  závierku,  rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
4.	4.      výročnú správu (správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti  a o stave jej majetku),
5.	5.      podnikateľský plán a dlhodobú koncepciu rozvoja spoločnosti,
6.	6.      obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
7.	7.      návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
8.	8.      návrh zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
9.	9.      iné návrhy, pokiaľ tak stanovuje právny predpis alebo stanovy alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti,
10.	10.  návrh na menovanie likvidátora a stanovenie jeho odmeny.
 
2.	2.      Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto materiálov zabezpečiť zachovanie 
     obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by 
     mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 
 
3.  Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov. 
 
4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu piatich rokov. Valné zhromaždenie  zároveň volí zo zvolených členov predstavenstva predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva. Členov predstavenstva pri založení akciovej spoločnosti určí zakladateľ, bez výberového konania, pričom funkčné obdobie prvých členov predstavenstva je jeden rok. Pred skončením funkčného obdobia členov predstavenstva zabezpečí dozorná rada výberové konanie na nových členov predstavenstva.
 
5.  Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho  po doručení vzdania sa funkcie; ak  sa  člen  predstavenstva  vzdá  svojej  funkcie  na  zasadnutí  valného zhromaždenia, je  vzdanie sa  funkcie účinné  okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia  vzdania sa  funkcie, je  vzdanie sa  funkcie účinné  od  prvého dňa  nasledujúceho  po  uplynutí  tejto  lehoty. 
 
6. Člen predstavenstva môže byť z funkcie odvolaný. Odvolanie  z funkcie je  účinné  prijatím rozhodnutia valným zhromaždením.
 
7.  Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
 
8.  Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda) alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
 
9.  Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť doručená členom predstavenstva najneskôr 5 dní pred dňom jeho konania. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, táto lehota nemusí byť dodržaná. Zasadnutia predstavenstva sa zúčastňuje predseda dozornej rady, ktorému predstavenstvo zasiela pozvánku.
 
10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným riešením súhlasia. Za písomnú formu na účely uvedené v odsekoch 9 a 10 tohto článku sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami urobené prejavy. Tieto je potrebné do troch dní doručiť písomne listom.
 
11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predsedajúci a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.     
 
12. Konať v mene spoločnosti sú  oprávnení  dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v čl. XXII týchto stanov.
 
13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
14. Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné. Prvým členom predstavenstva prislúcha odmena dňom vzniku spoločnosti.
 
15. Členom predstavenstva nesmie byť:
 
a)	a)      poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)	b)      člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
c)	c)      člen orgánu Národnej banky Slovenskej republiky,
d)	d)      člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára, burzy cenných papierov alebo tichý spoločník, podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb člen predstavenstva, člen dozornej rady,
e)	e)      člen dozornej rady spoločnosti a prokurista spoločnosti,
f)	f)        člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec zdravotnej poisťovne, veľkodistribútora liekov a zdravotných pomôcok.   

16. Člen predstavenstva nesmie :
 
a)	a)      vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b)	b)      sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c)	c)      zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
d)	d)      vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o  spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom
e)	e)      prijať zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa § 196a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 
17. Spoločnosť je  oprávnená požadovať, aby  člen predstavenstva, ktorý tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo tomuto zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 
18. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
 
19. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.
 
20. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.
 
21. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný  alebo výkon jeho funkcie zanikne  smrťou alebo sa  skončí inak, musí valné zhromaždenie do troch  mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena predstavenstva.
 
22.Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou  a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie a pri výkone svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 
23. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú   povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú týmto spoločnosti spôsobili.
 
24. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

 
Čl. XII
DOZORNÁ  RADA
 
1.	1.      Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na činnosť spoločnosti. 
 
2.	2.      Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom  alebo  osobou  oprávnenou  podľa  zápisu  v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
 
3.	3.      Dozorná rada overuje a kontroluje postupy vo veciach spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. 
 
4.	4.      Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu  závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 
a)	a)      plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
b)	b)      dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
c)	c)      hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
d)	d)      správy o výsledku svojej kontrolnej činnosti jedenkrát ročne.
 
5.	5.      Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu,   mimoriadnu   účtovnú  závierku,  rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
 
6.	6.      Dozorná rada má 6 členov. 
 
7.	7.      Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu päť rokov. Pri založení spoločnosti ustanovuje členov dozornej rady zakladateľ. 
 
8.	8.      Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
 
9.	9.      Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.  Pri založení spoločnosti ustanovuje predsedu a podpredsedu dozornej rady zakladateľ. 
 
10.	10.  Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre zvolávanie, rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI ods. 8, 9 a 10 týchto stanov primerane. 
 
11.	11.  Požiadať o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5% podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
 
12.	12.  Dozorná rada schvaľuje návrhy  predstavenstva predkladané valnému zhromaždeniu:
a)	a)      použitie rezervného fondu,
b)	b)      výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
c)	c)      priebežnú správu,
d)	d)      plán činnosti spoločnosti na príslušný rozpočtový rok a plán dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti, 
e)	e)      na zrušenie spoločnosti s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločnosti,
f)	f)        na rozhodovanie o predaji spoločnosti alebo jej časti,
 
13.	13.  Člen dozornej rady volený valným zhromaždením a zamestnancami sa môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho  po doručení písomného vzdania sa funkcie; ak  sa  člen  dozornej rady  vzdá  svojej  funkcie  na  zasadnutí  valného zhromaždenia, je  vzdanie sa  funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia  vzdania sa  funkcie, je  vzdanie sa  funkcie účinné  od  prvého dňa  nasledujúceho  po  uplynutí  tejto  lehoty. 
 
14.	14.  Člen dozornej rady volený valným zhromaždením môže byť z funkcie odvolaný. Odvolanie  z  funkcie je  účinné  prijatím rozhodnutia valným zhromaždením.
 
15.	15.  Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady , ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
 
16.	16.  Ak sa člen dozornej rady volený valným zhromaždením a zamestnancami vzdá funkcie, je odvolaný  alebo výkon jeho funkcie zanikne  smrťou alebo sa  skončí inak, musí valné zhromaždenie do troch  mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena dozornej rady do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady.
 
17.	17.  Člen dozornej rady spoločnosti nesmie byť zároveň
a)	a)      člen predstavenstva spoločnosti,
b)	b)      poslanec NR  SR,
c)	c)      člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
d)	d)      člen orgánu Národnej banky Slovenskej republiky,
e)	e)      člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára, burzy cenných papierov alebo tichý spoločník podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb,
f)	f)        člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec zdravotnej poisťovne, veľkodistribútora liekov a zdravotných pomôcok.   
 
18.	18.  Člen dozornej rady nesmie: 
a)	a)      vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b)	b)      sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c)	c)      zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d)	d)      vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú  spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
 
19.	19.  Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Spoločnosť je oprávnená, aby člen dozornej rady, ktorý porušil zákaz podľa čl. XII ods. 18 vydal prospech z obchodu alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť.
   
20.	20.  Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. XI ods. 14  týchto stanov o ich odmeňovaní.
 
21.	21.  Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
 
22.	22.  Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
 
23.	23.  Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady.
 
24.	24.  Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. XIII
 
GENERÁLNY  RIADITEĽ
 
 1.  Funkciu generálneho riaditeľa  vykonáva predseda predstavenstva.
 
 2.Generálny riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti  v  priamej riadiacej pôsobnosti  
     predstavenstva.
 
3.  Rozsah jeho oprávnení vyplýva z  jeho pracovnej zmluvy a organizačného poriadku   
     spoločnosti.
 
PIATA  ČASŤ
 
ZVYŠOVANIE  A  ZNIŽOVANIE  ZÁKLADNÉHO
IMANIA  A  ZMENA  STANOV
 
Čl. XIV
ZVYŠOVANIE  A  ZNIŽOVANIE  ZÁKLADNÉHO  IMANIA
 
1.	1.      O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a  musí sa  o tom vyhotoviť notárska   zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
 
2.	2.      Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovane alebo iným spôsobom, ktorý upravuje zákon. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií. 
 
3.	3.      Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti a pri splnení ďalších podmienok ustanovených zákonom. Ak sa takto neupíšu všetky akcie, v druhom kole upisovania majú predkupné právo tí akcionári, ktorí upísali akcie v prvom kole, a to bez obmedzenia.
 
4.	4.      Ak je akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z čiastky, s ktorej platením je v omeškaní za každý deň omeškania.
 
5.	5.      Ak je akcionár v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti a ani na písomnú výzvu predstavenstva s upozornením o možnosti vylúčenia, do 60 dní odo dňa jej obdržania celý emisný kurz akcií nesplatí, spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje  predstavenstvo.
 
6.  V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania transformovaného zdravotníckeho                                              zariadenia majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51%.

Čl. XV
 
DOPĹŇANIE  A  ZMENA  STANOV
 
1.	1.      Na schválenie  rozhodnutia  valného  zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina  hlasov prítomných  akcionárov a  musí sa  o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
 
2.	2.      Ak  je  v  programe  valného  zhromaždenia  zaradená  zmena  stanov,  pozvánka na  valné  zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby návrh zmien stanov dostal každý akcionár najneskôr pri zápise do listiny prítomných akcionárov.
 
3.	3.      Ak   prijme  valné  zhromaždenie  rozhodnutie,  ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov,  považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene  stanov, ak bolo prijaté  spôsobom, ktorý sa podľa  zákona a  stanov vyžaduje  na prijatie  rozhodnutia o zmene stanov.
 
4.	4.      Do zbierky listín v obchodnom registri sa ukladá úplné znenie stanov v znení vykonaných zmien, ktorého úplnosť a správnosť  potvrdia  svojím  podpisom dvaja členovia predstavenstva.
 
5.	5.      Ak zmenou stanov došlo k zmene údajov zapísaných v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné  najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  uvedeného v  rozhodnutí valného zhromaždenia, inak odo dňa,  keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis  zmeny zapísaných údajov.

 
ŠIESTA  ČASŤ
 
HOSPODÁRENIE  SPOLOČNOSTI
 
Čl. XVI
ÚČTOVNÉ  OBDOBIE
 
Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

 
Čl. XVII
 
 ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA
 
1.	1.      Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie individuálnej  účtovnej závierky, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky audítorom. 
 
2.	2.      Spoločnosť je  povinná  uložiť  riadnu individuálnu   účtovnú  závierku,  resp.  mimoriadnu    účtovnú individuálnu  závierku a výročnú správu do  zbierky  listín  obchodného  registra  do  30  dní  po schválení  účtovnej  závierky,  pričom  účtovná  závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy. Spoločnosť zverejňuje v obchodnom  vestníku  súvahu  a  výkaz  ziskov a strát z riadnej individuálnej  účtovnej  závierky  a mimoriadnej  individuálnej účtovnej  závierky  do  30  dní  po schválení účtovnej závierky.

Čl. XVIII
Výročná správa
 
1.	1.      Predstavenstvo predkladá na riadne valné zhromaždenie výročnú správu najneskôr 
      v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 
2.	2.      Výročná správa musí obsahovať najmä:
 )	a)      účtovnú závierku overenú audítorom,
 )	b)      správu o finančnej situácii,
 )	c)      návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, 
 )	d)      informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
 )	e)      informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
 )	f)        informácia o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 )	g)      informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými podľa § 196a Obchodného zákonníka,
 )	h)      informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.
 
3.	3.      Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy podľa rovnakých pravidiel, ako
      určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 
Čl. XIX
 
TVORBA  A  POUŽITIE  REZERVNÉHO  FONDU
 
1.	1.      Rezervný fond spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5% z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
 
2.	2.      Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne  dopĺňať o  sumu  vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v  riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.
 
3.	3.      Rezervný fond možno použiť iba na krytie strát spoločnosti.
 
4.	4.      O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

Čl. XX
 
ROZDEĽOVANIE  ZISKU
 
1.	1.      Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane.

2.	2.      Zo zisku  sa vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
 
3.	3.      Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní, povinného prídelu do rezervného fondu a zaúčtovaní  straty z minulých období, rozhodne valné zhromaždenie o rozdelení zisku, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti, nasledovne:
a)	a)      na prídel do ostatných fondov spoločnosti, ak sú vytvorené,
b)	b)      na výplatu tantiém  členom predstavenstva a dozornej rady, 
c)	c)      na výplatu časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov ako dividenda.

Čl. XXI
 
VYTVÁRANIE  ĎALŠÍCH  FONDOV
 
Spoločnosť môže vytvárať na návrh predstavenstva a po schválení valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Zásady použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti schválené na návrh predstavenstva dozornou radou. 

Čl. XXII
 
PODPISOVANIE  V MENE  SPOLOČNOSTI
 
1.	1.      Vo všetkých veciach v  mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v  mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
 
2.	2.      Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k  vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v  predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis. 

Čl. XXIII
 
UVEREJŇOVANIE  SKUTOČNOSTÍ
USTANOVENÝCH  PRÁVNYMI  PREDPISMI  A  STANOVAMI
 
Oznámenia spoločnosti v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť ich zverejniť, sa  zverejňujú v  Obchodnom vestníku a v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Ostatné oznámenia určené verejnosti, akcionárom a zamestnancom spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti

Čl. XXIV
 
ZRUŠENIE  A  ZÁNIK  SPOLOČNOSTI
 
1.	1.      Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez  likvidácie,  ak  jej  imanie  prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok  alebo ak sa zamietol  návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak  bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok  úpadcu  nestačí  na  úhradu  výdavkov  a  odmenu  správcu konkurznej  podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
 
2.	2.      Spoločnosť sa zrušuje:
 
a)	a)      odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
b)	b)      odo  dňa uvedeného  v rozhodnutí  súdu o  zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c)	c)      zrušením  konkurzu  po  splnení  rozvrhového  uznesenia  alebo zrušením konkurzu  z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu  konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu  na  vyhlásenie  konkurzu  pre  nedostatok majetku,
d)	d)      z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 
3.	3.      Súd rozhodne o zrušení spoločnosti z  dôvodov uvedených v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. Súd pred rozhodnutím o zrušení  spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu,  pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné.
 
4.	4.      Ak po ukončení  konkurzného konania  zostane  majetok spoločnosti, vykoná sa jej  likvidácia. Ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden  majetok alebo ak bol konkurz zrušený  z dôvodu,  že majetok  úpadcu nestačí  na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu  bol zamietnutý  pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti  z obchodného registra.
 
5.	5.      Ak  bola spoločnosť zrušená likvidáciou a likvidáciu nevykonávajú členovia predstavenstva  alebo ak bol na jej majetok vyhlásený konkurz,   vykonáva predstavenstvo svoju  pôsobnosť  len  v  takom  rozsahu,  v  akom  neprešla  na  likvidátora,  správcu 
      konkurznej podstaty. Ak likvidátor nie je  ustanovený alebo  ak sa  skončila jeho funkcia a  
      nie  je ustanovený  nový likvidátor, musí vykonávať likvidáciu spoločnosti až do 
      ustanovenia likvidátora predstavenstvo.
 
6.	6.      Valné zhromaždenie môže zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s  rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa  nadobudnutia účinnosti  tohto rozhodnutia  sa  skončí výkon funkcie  likvidátora  a  likvidátor  je  povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie valnému zhromaždeniu.
 
7.	7.      Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
 
Čl. XXV
 
VZŤAHY  VO  VNÚTRI  SPOLOČNOSTI

1.	1.      Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti (organizačný poriadok, pracovný poriadok a iné), ktoré vydá predstavenstvo. 
 
2.	2.      Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.
 
3.	3.      Členovia predstavenstva a dozornej rady, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.

 
ÔSMA  ČASŤ
 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
 
Čl. XXVI
 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
 
1.	1.      Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí.
 
2.	2.      Postup podľa odseku 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
 
3.	3.      Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zakladateľom.

 

 
 
Bratislava, 5. decembra 2005.